VISA E-2

La visa E2 le permite a un nacional de un país que haya celebrado un tratado de comercio con los Estados Unidos de América, ser admitido en este último país, para desarrollar o dirigir una inversión en un negocio o empresa en los Estados Unidos de América, cuando haya invertido una cantidad sustancial de fondos.  

La categoría de visa E2 puede ser usada tanto por los dueños (accionistas) de la compañía como por sus empleados. 

Para optar como beneficiario principal de la visa E2, el inversionista extranjero debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano o nacional de un país con el cual los Estados Unidos de América haya celebrado un Tratado de Comercio.

Realizar una inversión activa: El inversionista debe comprometer irrevocablemente fondos que representan una inversión activa en una empresa de buena fe existente o por crearse en los Estados Unidos de América. Una empresa de buena fe significa: que es una empresa real, activa y operando, bien sea comercial o industrial, relacionada con productos o la prestación de servicios en los Estados Unidos de América para obtener ganancias. La empresa debe contar con una sede física a través de un contrato de arrendamiento o de otro tipo de contrato.

La inversión debe ser sustancial, es decir, ser sustancial en relación al costo de comprar la empresa o de constituir una nueva. O suficiente para asegurar el compromiso financiero del inversionista en el éxito de la inversión.  O en la cantidad suficiente que demuestre que el inversionista va a desarrollar y dirigir exitosamente la inversión. Para la Inversión sustancial sólo se toman en cuanta aquellas transacciones en las cuales los recursos propios del inversor están en riesgo. Los fondos de la inversión deben haber sido pagados o encontrarse bajo la custodia de un tercero (escrow) o bajo contrato, para el momento de la  solicitud de la visa. 

El inversionista debe controlar la inversión. Tener la intención de venir a los Estados Unidos de América solamente para desarrollar y dirigir la empresa en la cual se va invertir en los Estados Unidos de América. Dicha intención se manifiesta cuando el inversionista tiene mas del cincuenta por ciento (50%) de la propiedad de las acciones de la compañía de los Estados Unidos de América.

La inversión no puede ser de naturaleza marginal. Debe generar ganancias muy superiores a las necesarias para la manutención del inversionista y de su familia.

Rol esencial en la empresa. La persona para la cual se busca el status de inversionista debe ocupar un rol fundamental en la compañía, ya sea como inversor o como el que desarrollará y dirigirá la inversión, o como un gerente calificado o un empleado especialmente entrenado y altamente calificado necesario para el desarrollo de la inversión.

El requisito número 1) es que el principal inversor o exportador/importador (el principal inversionista extranjero del tratado) y empleados de la empresa del tratado (empleados extranjeros del tratado) deben tener la misma nacionalidad que la empresa del tratado. (El cónyuge y los hijos pueden ser cualquier nacionalidad).

El beneficiario de una visa E-2 puede trabajar legalmente en los Estados Unidos para la empresa receptora de la inversión. El cónyuge del inversionista principal puede obtener un permiso de trabajo una vez que sea aprobada la visa E-2 y los hijos solteros menores  de veintiún (21) años pueden estudiar legalmente en los Estados Unidos de América.

LISTA DE REQUISITOS PARA LA VISA E-2

1- Copias de las Acciones, o Certificación de la Secretaría de la corporación de los documentos corporativos de los accionistas, o actas de la primera reunión de la Junta Directiva, en la cual se demuestre la identidad y porcentaje de cada accionista, o una certificación independiente de un contador público demostrando la tenencia accionaria. 

2- Copia de la Carta del IRS asignando el numero de identificación tributaria a la compañía. 

3- Artículos de incorporación de la compañía de los Estados Unidos de América.

4- Folletos de la compañía (si existen)

5- Licencias para operar (Occupational License/Business Tax Receipt). 

6- Contrato de Arrendamiento.

7- Fotos del espacio alquilado (por dentro y por fuera).

8- Reportes de venta, facturas de compra y venta (si existen)

9- Descripción de las funciones que va desempeñar el beneficiario de la visa.

10- Copia del pasaporte de la persona que posee por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de la inversión.

11- Copia del pasaporte del beneficiario de la visa (en caso de ser una persona diferente al inversor).

12- Copia de los pasaportes del cónyuge e hijos del beneficiario de la Visa, asi como copias del Certificado de Matrimonio, y Partidas de Nacimiento de los hijos.

13-       Copia del resume (CV) [en ingles] y título universitario del beneficiario de la visa.

14- Declaración del impuesto sobre la renta de la compañía de los Estados Unidos de América (si existe)

15- Estados financieros de la compañía de los Estados Unidos de América (si existe)

16- Copia de préstamos bancarios con garantía personal del inversionista (si existen)

17- Estados de cuenta bancarios que demuestren la transferencia de fondos de un banco del inversionista principal, a un banco en los Estados Unidos de América de la compañía de los Estados Unidos de América.

18- Recibos de compra de equipo y maquinaria, compra inmobiliaria, recibos de servicios, etc. (si existen)

19- Copias de cheques y transferencias realizadas por la compañía de los Estados Unidos de América para la inversión.  

20- Cuenta bancaria a nombre de la compañía de los Estados Unidos de América.

21- Plan de Negocios y proyección financiera de cinco (5) años.

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